Vụ Nhật Cường Mobile: Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, cơ quan C03 xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền.
Thùy Nguyễn Thùy Nguyễn
Trước đó, ngày ngày 14/5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy về hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
 
Sau khi khám xét khẩn cấp, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad cũng như phụ kiện các loại.
 
Đến ngày 10/7, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, tập trung mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can liên quan.
 
Vụ Nhật Cường Mobile: Tổng giám đốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy. 

Theo Zing, kết quả điều tra cho thấy, ngoài 2 hành vi đã bị khởi tố, TGĐ Nhật Cường còn có dấu hiệu rửa tiền khi dùng tiền buôn lậu đưa vào công ty Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.
 
Theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015).
 
Vụ Nhật Cường Mobile: Tổng giám đốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Cảnh sát tạm giữ nhiều thùng hàng khi khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile. Ảnh: Zing
 
Theo An ninh Thủ Đô, ngoài Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy, còn 9 bị can khác bị khởi tố:
 
1. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường với 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
2. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
3. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
4. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
5. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
6. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
7. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
8. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
 
9. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam.
 

Công an khám xét đồng loạt hệ thống cửa hàng Nhật Cường mobile. Nguồn: VTC24
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục